证券代码：：603131                                                                          证券简称：：上
Ｗ鹂狄                                                            通告编号：：2018-036

 

上
Ｗ鹂狄岛附蛹殴煞萦邢薰

关于召开2018年第一次暂时股东大会的提醒性通告

 

																本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、准确性和完整性承当个体及连带责任！。

主要内容提醒：：

• 股东大会召开日期：：2018年6月19日

• 本次股东大会接纳的网络投票系统：：上海证券生意所股东大会网络投票系统

• 本公司2018年5月30日召开第三届董事会第四次聚会审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次暂时股东大会的议案》，定于2018年6月19日召开公司2018年第一次暂时股东大会，并宣布了相关聚会通知及聚会资料（内容详见相关通告）！。为确保公司股东充分相识本次股东大会的相关信息，现将相关事项提醒通告如下：：

一、、召开聚会的基本情形

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：：董事会

(三)投票方式：：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相连系的方式

(四)现场聚会召开的日期、、时间和所在

• 2018年6月19日14点00 分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室

(五)网络投票的系统、、起止日期和投票时间！。

       网络投票系统：：上海证券生意所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00！。

(六)融资融券、、转融通、、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

    无

二、、聚会审议事项

 

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调解本次重组刊行股份购置资产的定价基准日、、现金支付进度及召募配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案	√
2	关于公司切合刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金条件的议案	√
3.00	关于公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金方案暨关联生意的议案	√
3.01	方案概况	√
3.02	生意对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	标的资产的定价原则和生意价钱	√
3.05	对价支付方式	√
3.06	刊行股票的种类和面值	√
3.07	刊行方式	√
3.08	定价基准日和刊行价钱	√
3.09	股份锁按期	√
3.10	拟上市的证券生意所	√
3.11	滚存利润分配	√
3.12	过渡时代损益归属	√
3.13	相关资产办理权属转移的条约义务和违约责任	√
3.14	本次刊行股份及支付现金购置资产决议的有用限期	√
3.15	刊行股票的种类和面值	√
3.16	刊行方式	√
3.17	刊行价钱及定价原则	√
3.18	刊行数目	√
3.19	刊行工具	√
3.20	锁按期安排	√
3.21	拟上市所在	√
3.22	滚存利润分配	√
3.23	召募资金用途	√
3.24	本次刊行股份召募配套资金决议的有用限期	√
4	关于公司本次刊行股份购置资产并召募配套资金组成关联生意的议案	√
5	关于公司本次刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联生意切合《上市公司重大资产重组治理步伐》第十一条划定的议案	√
6	关于本次生意不适用《上市公司重大资产重组治理步伐（2016年修订）》第十三条划定的议案	√
7	关于本次生意切合《上市公司重大资产重组治理步伐》第四十三条相关划定的议案	√
8	关于本次生意组成重大资产重组且切合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的划定》第四条的议案	√
9	关于签署附生效条件的《刊行股份及支付现金购置资产协议之增补协议（一）》的议案	√
10	关于《上 Ｗ鹂狄岛附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸椤芳捌湔囊榘	√
11	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、、评估报告及备考审阅报告的议案	√
12	关于评估机构的自力性、、评估假设条件的合理性、、评估要领与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次生意定价的依据及公正合理性说明的议案	√
14	关于本次生意摊薄即期回报及填补步伐的议案	√
15	关于公司股票价钱波动未抵达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条相关标准说明的议案	√
16	关于本次生意推行法定程序的完整性、、合规性及提交执法文件的有用性的说明的议案	√
17	关于授权董事会办理本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意相关事宜的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体年5月30日召开的第三届董事会第四次聚会、、第三届监事会第四次聚会审议通过！
   ＞刍峋鲆橥ǜ嬉延2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、、《上海证券报》、、《证券时报》、、《证券日报》及上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）
2. 特殊决议议案：：1-17
3. 对中小投资者单独计票的议案：：1-17
4. 涉及关联股东回避表决的议案：：无 
   ；应回避表决的关联股东名称：：无
5. 涉及优先股股东加入表决的议案：：无

三、、 股东大会投票注重事项

(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：：vote.sseinfo.com）举行投票！。首次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证！。详细操作请见互联网投票平台网站说明！。

(二)股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票！。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票！。

(三)统一表决权通过现场、、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准！。

(四)股东对所有议案均表决完毕才华提交！。

四、、聚会出席工具

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决！。该署理人不必是公司股东！。

(二)公司董事、、监事和高级治理职员！。

(三)公司约请的状师！。

(四)其他职员

五、、聚会挂号要领

1、、挂号时间：：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、、挂号地点：：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、、挂号手续：：

（1）个人股东出席聚会的应持有自己身份证、、股东账户卡
；委托署理人出席聚会的，应持有委托人身份证原件或者复印件、、署理人身份证原件、、授权委托书原件、、委托人股东账户卡！。

（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，应持有自己身份证、、营业执照复印件（加盖公章）、、股东账户卡
；署理人出席聚会的，署理人应持有自己身份证、、法人股东单位介绍信和股东账户卡举行挂号！。

（3）异地股东可用信函或传真方式挂号，信函挂号以收到邮戳为准，传真挂号以股东来电确认收到为准！。

六、、其他事项

1、、聚会联系人：：刘、、李苗苗

电话：：021-59715700    传真：：021-59715670

通讯地点：：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：：201700）

2、、本次股东大会与会职员的食宿及交通用度自理！。

3、、本次股东大会聚会资料将刊登于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读！。

 

特此通告！。

 

 

 

 

 

 

上
Ｗ鹂狄岛附蛹殴煞萦邢薰径禄

2018年6月13日